La Interpol detuvo en el aeropuerto internacional de Ciudad de México a un segundo implicado en el presunto fraude cometido por medio de las empresas AE CAPITAL S. A. de C. V., ahora SAPI S.A. DE C. V. y AE FOREX TRADING AND RISK MANAGEMENT S. A. DE C. V.
“El 13 de septiembre de 2021 en virtud de la denuncia presentada por 17 personas, la Fiscalía del Estado de Puebla inició la investigación del hecho en el que Diego “N”, ostentándose como tesorero y asesor financiero de las personas jurídicas denominadas AE CAPITAL S. A. de C. V., ahora SAPI S.A. DE C. V. y AE FOREX TRADING AND RISK MANAGEMENT S. A. DE C. V., mediante una oferta pública, llamadas telefónicas, navegadores y la red social Facebook, presuntamente engañó a las personas denunciantes, obteniendo un lucro indebido por un monto aproximado de 25 millones de pesos” indicó el Fiscal de Investigación Metropolitana Osvaldo Ramírez Zavala.
Por medio de los actos de investigación, la Fiscalía General del Estado logró conocer que de enero de 2017 al mes de agosto de 2021, Diego, utilizando un domicilio ubicado en Calzada Zavaleta, Colonia Santa Cruz Buenavista, Puebla, ofertó a las víctimas un interés mensual hasta del 3.3 por ciento por sus inversiones monetarias, lo que equivale a un rendimiento anual del 39.6 por ciento, porcentaje que era ostensiblemente superior al ofertado por el Sistema Financiero Mexicano, sin responder por la inversión y rendimientos en favor de las víctimas, obteniendo un lucro indebido.
Desde el 2 de febrero la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión y para lograrla emitió una ficha roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Fue el pasado 19 de abril cuando la Interpol y agentes de la Fiscalía aprehendieron a Diego “N”, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es pera conocer la determinación del Juez para saber si queda vinculado a proceso.
La Fiscalía se continuará investigando la participación de dicha persona en hechos similares denunciados por otras víctimas.
Cabe señalar que en marzo fue detenida Daniela Martina, quien era la representante legal de dicha empresa y quien inicialmente está señalada de fraude por más de 4 millones de pesos.
Hay que destacar que se presume que son más de 2 mil 500 personas las defraudadas por estas empresas en diversos estados del país.
